【小心！！别成了骗子洗钱的帮凶】诈骗分子通过线上订单或线下派人到店的方式，订购现金花束、现金蛋糕，或是购买巨额黄金、手机等，把非法资金转 主账户后，将购买物品取走的行为。这其实这是一种新的洗钱方式小心被坏人利用

11月28日，据湖南永定区人民法院：2024年2月15日，朱某根据上线指示，找到张家界市某鲜花店买花，并要求包装10000元现金给“女朋友”惊喜。随后朱某称自己微信限额不能用微信支付，套出花店老板银行卡号，将9999元转至银行卡内。花店老板取出现金包装好后，喊跑腿送至朱某指定地点，朱某再将现金鲜花取出。看起来是一次情人节的浪漫传递，然而事实上，这是一种新型的“洗钱”方式。转入花店老板银行卡的资金，来源于诈骗分子。

朱某取到现金后，再换成火币或U币等虚拟货币，返还给了他的上线。朱某单独或伙同杨某、伍某一起，以类似方式半个月内连续作案5起，三人涉案金额共49998元。其中朱某从中违法获利4800元，杨某违法获利700元，伍某违法获利1100元。最终，永定区人民法院依法判处被告人朱某有期徒刑一年六个月，并处罚金四千元。判处被告人杨某有期徒刑一年，并处罚金三千元。判处被告人伍某有期徒刑七个月，并处罚金二千元。对三人的违法所得均予以追缴。该案判决现已生效。

警方提醒

商户在接到订单时，若发现金额过高、频率过高，甚至允诺“好处费”“红包”，一定要提高警惕！多学习反诈知识，提高法律意识。

规范收款流程，拒绝来历不明的款项，切勿因一时的疏忽沦为诈骗分子的“洗钱”工具。我们要时刻保持警惕，擦亮眼睛，不给骗子可乘之机。

若发现银行账户异常，可联系当地警方，提供“客户”交易记录、聊天记录、送货地址等重要信息，积极配合公安机关调查。

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